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LEILA MALOUF

Funcionários são presos acusados de desviar mais de R$ 2 milhões de grupo empresarial

Guilherme Araujo

Três funcionários, acusados de desviar aproximadamente R$ 2 milhões do grupo empresarial Leila Malouf, foram presos, em flagrante,  na última sexta-feira (9), mas as informações só foram divulgadas hoje (13) pela Polícia Civil, após serem identificados em investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá.

Os suspeitos, J.C.F. e R.S.B., funcionários das empresas e R.C.S.S., secretaria pessoal do dono do grupo empresarial, foram autuados em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

As investigações iniciaram quando a Derf foi procurada por representantes do grupo de 7 empresas, que desconfiavam do desvio de dinheiro por parte de alguns funcionários.

Em parceria com as informações passadas pelo grupo, foi identificado uma transferência fraudulenta da contra de uma das empresas para o funcionário J.C.F..

Segundo as investigações, J.C.F. e R.S.B. eram responsáveis pela folha de pagamento do grupo e induziam os diretores a erro, apresentando planilhas de folha de pagamentos falsas para aprovação. Após aprovados os pagamentos, os suspeitos alteravam a conta-corrente beneficiária de alguns depósitos para a conta deles.

A suspeita, R.C.S.S., é ex-funcionária das empresas e atualmente trabalhava como secretaria pessoal do dono de todo grupo.

Ela sabia de todo esquema e passava informações para seus comparsas, recebendo quantias em dinheiro, oriundas dos desvios.

Com base nas investigações, os policiais da Derf Cuiabá realizar a prisão em flagrante do trio logo após obterem a vantagem ilícita, através de uma transferência para a conta de R.S.B.. Os suspeitos foram detidos em seus locais de trabalho e conduzidos a Derf, onde interrogados confessaram o crime.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Eduardo Rizzoto de Carvalho, os primeiros levantamentos apontam que o trio teria desviado aproximadamente R$ 2 milhões do grupo.

“A média mensal de desvios era de R$ 50 mil, porém, em dezembro de 2018, aproveitando o período de pagamento de 13º salário, os suspeitos desviaram mais de R$100 mil”, disse o delegado.

Diante das evidências, os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa e apresentados na audiência de custódia da Capital no sábado (10).

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  • 13 de agosto de 2019 às 09:55:28
  • 12 de agosto de 2019 às 17:40:25